Auxiliar de Oficialía de Cumplimiento

Descripción de la oferta

OBJETIVO DEL PUESTO:
Brindar apoyo en la realización de los seguimientos y atención de las alertas recibidas en el sistema de monitoreo del riesgo de LDA/FT/FPADM, así como la ejecución de otras actividades que se le designen para el cumplimiento del plan de trabajo de la Dirección de Cumplimiento.

FUNCIONES PRINCIPALES:
- Elaborar el reporte de operaciones reguladas de la UIF
- Atender los HIT manuales, automáticos y scrineo de clientes en las listas de control en FCM.
- Apoyar con la preparación de insumos para comité de prevención de LDA/FT/FPADM e informes a junta directiva.
- Apoyar con archivar las evidencias de las capacitaciones en materia de prevención de LDA/FT/FPADM


PERFIL:
- Estudios: Licenciatura en ciencias jurídicas, licenciatura en contaduría pública, administración de empresas o relacionadas.
- Experiencia: Mínima 1 año de auxiliar de la oficialía de cumplimiento..
- Conocimiento de leyes y normas de prevención LDA/FT/FPADM
- Conocimiento y análisis de comportamiento transaccional de los clientes.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 1 año de experiencia
• Edad: A partir de 25 años
• Licencias de conducir: automóviles / carros
• Disponibilidad de viajar: Si

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide

Hace 3 días (actualizada)

Acerca de SEGURIDAD ACTIVA S.A. DE C.V

Empresa de Mandos medios y Servicios, por lo que se requiere perfiles, como Gerencia-les, Administrativos y Operativos.para personal de guardias de seguridad en los diferentes proyectos

Salarios