Encargado de Cumplimiento

Descripción de la oferta

Objetivo:
Garantizar que la empresa cumpla con todas las leyes, regulaciones y estándares locales e internacionales.

FUNCIONES:
-Velar por que la organización cumpla con las leyes locales e internacionales.
-Atender y analizar las alertas diarias generadas por la transaccionalidad de los clientes derivada de los productos, servicios y canales categorizándolas en operaciones normales o irregulares, así como garantizar el cumplimiento a las regulaciones de PLDA/FT.
-Garantizar las verificaciones adecuadas antes de establecer relaciones comerciales con nuevos clientes, incluyendo la validación de su identidad y antecedentes.
-Implementar políticas internas relacionadas con el cumplimiento de normas éticas, de seguridad, de privacidad de datos, y control de la información.
-Brindar capacitaciones para el personal de la empresa, promoviendo una cultura organizacional ética y responsable.
-Realizar auditorías internas y colaboraciones en auditorías externas, para asegurar que los procedimientos se sigan conforme a lo estipulado en la ley.
-Mantener contacto con autoridades y entes regulatorios nacionales y garantizar que la empresa cumpla con los requerimientos establecidos por estos.
-Seguimiento a los cambios normativos en El Salvador y otros marcos internacionales que puedan afectar el cumplimiento de la empresa en materia de lavado de dinero y activos.
-Presentación de informes sobre el estado del cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y activos.

REQUISITOS:
-Graduado/a de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Contaduría Pública, Administración de Empresas o carreras afines.
-Mínimo 2 años de experiencia como Encargado de Cumplimiento o puestos similares.
-Sólidos conocimiento de procedimientos y controles tendientes a mitigar el riesgo de lavado de dinero y marco legal en materia de prevención de lavado de dinero y activos emitidos por la SSF, FGR, UIF, entre otros.
-Sólido conocimiento en Normativas internacionales (FATF, OFAC, etc.).
-Experiencia en procesos de auditoría y gestión de riesgos.
-Manejo de herramientas tecnológicas para el monitoreo y gestión del cumplimiento.
-Presentación de reportería a los altos mandos.
-Manejo de herramientas de alerta para transacciones sospechosas.
-Ingles Intermedio (Deseable).

SE OFRECE:
-Contrato bajo planilla por tiempo indefinido.
-Rango Salarial: $700 - $800
-Prestaciones de ley
-Beneficios adicionales (se detallarán en entrevistas con la empresa contratante).
-Vacaciones Colectivas.
-Modalidad de trabajo presencial y remota (negociable)

HORARIO: De lunes a jueves de 7:00 am a 4:45 pm y viernes de 7:00 am a 4:00 pm.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 2 años de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Conocimientos: Auditoria, Asesoría legal

Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan

Hace 6 días (actualizada)

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