Oficial de Cumplimiento - Con Experiencia

Descripción de la oferta

Desarrollar y actualizar los manuales de cumplimiento, políticas de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento del terrorismo (FT), y procedimientos de gestión de riesgos.

Crear y ejecutar programas de capacitación para el personal sobre las leyes y regulaciones de PLD/FT

Analizar y evaluar transacciones, detectar operaciones inusuales o sospechosas, y reportarlas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Supervisar la aplicación de las políticas y procedimientos de cumplimiento, realizar auditorías internas, y dar seguimiento a las recomendaciones de las autoridades reguladoras.

Actuar como punto de contacto entre la empresa y las autoridades regulatorias (UIF, Superintendencia del Sistema Financiero, etc.), así como responder a las solicitudes de información.

Evaluar, gestionar y mitigar los riesgos de PLD/FT en la organización, así como contribuir a la identificación de debilida

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• años de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Edad: entre 25 y 35 años

Palabras clave: officer, funcionario

3 de junio (actualizada)

Acerca de BLACKLOTUS, S.A.S DE C.V

Nueva firma de servicios Legales y de Consultoria en El Salvador con enfoque en nuevas empresas.
Ofrecen una amplia gama de servicios legales y de consultoria empresarial, con expriencia en nuevas tecnologias y fintechs.