Oficial de Cumplimiento
Importante empresa del sector - San Salvador, San Salvador
Descripción de la oferta
Actividades:
1. Reportar en tiempo y forma las Transacciones Reguladas ante la UIF
2. Elaborar / actualizar Políticas Internas de Prevención.
3. Monitorear las alertas generadas por los clientes a través del Sistema de Prevención AMLC
4. Desarrollar las actividades diarias y de seguimiento de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo y de Capacitaciones 2026.
5. Elaborar y presentar KPI mensuales e Informes estadísticos de la gestión trimestral a Alta Gerencia.
Requisitos:
*Universidad Completa
* Con Certificación Internacional en PLD puede ser FIBA o ACAMS
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 2 años de experiencia
- Edad: entre 28 y 40 años
- Licencias de conducir: automóviles / carros
Palabras clave: officer, funcionario
Hace 4 días (actualizada)
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Colaborador Juridico
Empresa regional del Sector de Bienes Raices San Salvador, San Salvador
Hace 3 días
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