Oficial de cumplimiento

Descripción de la oferta

Fintech, está en búsqueda de oficial de cumplimiento.

Misión del puesto: Es más que un supervisor regulatorio;ser aliado estratégico que permite a la empresa operar de manera segura, eficiente y ética en un mercado financiero complejo. Su labor es fundamental para la sostenibilidad a largo plazo de la empresa, permitiendo un crecimiento saludable y una expansión controlada sin comprometer la confianza del cliente ni la estabilidad operativa.

Requisitos:
Estudios universitarios en leyes.
Experiencia mínima de 5 años de experiencia en el sector financiero, fintech o similares en roles como oficial de cumplimiento.
Estudios complementarios en riesgos (Deseable)
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (AML/CFT) Requerido.
Conocimientos en: el cumplimiento normativo en entornos FinTech y servicios financieros digitales. (Deseable)
Experiencia en sector financiero.
Interés en las criptomonedas .

Funciones principales:
Garantizar el Cumplimiento Normativo, es decir que la fintech cumpla con las leyes locales e internacionales relacionadas con servicios financieros, tecnología y protección de datos
Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Financiamiento del Terrorismo (CFT)
Identificar riesgos legales y normativos relacionados con las operaciones de la empresa.
Desarrollar estrategias para mitigar los riesgos y capacitar a los empleados sobre cómo abordarlos.
Relación con Entidades Reguladoras
Diseñar e implementar programas de capacitación para empleados sobre regulaciones y ética corporativa.
Promover una cultura de cumplimiento dentro de la empresa.
Supervisión de la Protección de Datos
Realizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de políticas y procedimientos.
Tomar medidas correctivas para prevenir la repetición de problemas.
Actualización Constante sobre Regulaciones
Colaborar con otras áreas para desarrollar productos y servicios fintech que cumplan con las normativas desde su diseño ("compliance by design").


Información adicional:
Lunes a viernes.
Oportunidades de crecimiento.
Buen ambiente laboral.
Prestaciones de ley.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 5 años de experiencia

Palabras clave: officer, funcionario

Hace 7 días

Acerca de SEE TALENT

SEE Talent (Talento Sostenible) es una organización latinoamericana de servicios especializados de talento humano, como headhunting, capacitaciones, coaching y beneficios.

Dejar una huella positiva en las empresas y las personas a través de los servicios especializados de gestión humana, especialmente conectando talento ideal con las empresas.