Oficial de cumplimiento Jr. - Lourdes Colón

Descripción de la oferta

Requisitos:
1. Edad: 25 a 35 años
2. Residir en zona cercanas a la empresa, es decir en Lourdes Colón o alrededores.
3. Formación académica: Licenciatura en Administración de Empresas, contabilidad o carreras similares
4. 1o 2 años de experiencia en puestos como asistente de cumplimiento, asistente de prevención de lavado de dinero y activos, o puestos similares.
5. Conocimiento de leyes, manejo de leyes de prevención en lavado de dinero y activos y más leyes que apliquen su normativa legal.
6. Contar con sello de contador vigente.
7. Uso de herramientas de Office
8. Buena redacción y ortografía.
9. Disponibilidad para movilizarse entre zona de apopa y zona de juan Opico.


Funciones
1. seguimiento al Plan anual de Capacitación el cual debe realizarse para todo el personal de la compañía.
2. Apoyo en la actualización de manuales, políticas y procedimientos de control para el combate a la prevención de blanqueo de capital en la compañía y difundirlas con el personal operativo para su aplicación.
3. Brindar seguimiento a la revisión y monitoreo que en la Compañía están cumpliendo con las identificación fehaciente y diligencia necesaria del cliente y dejen documentado la revisión de estos clientes en lista OFAC y lista interna negra.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 25 y 40 años

Palabras clave: officer, funcionario, junior

Ayer (actualizada)