Oficial de cumplimiento - Lourdes Colon, Opico

Descripción de la oferta

Estamos en la busqueda de oficial de cumplimiento para laborar en la zona de Opico con los siguientes requisitos.

Requisitos.
 Licenciada en contaduría publica o administración de empresas
 2 años de experiencia
 Mayor de 25 años.
 Conocimientos leyes de UIF
 Conocimiento de procesos de auditorías y políticas
Disponibilidad inmediata

FUNCIONES:
 Crear políticas y procedimientos de cumplimiento (y mantenerlos y monitorearlos aún más) (Anti-Lavado de Dinero (AML), Conozca a su Cliente (KYC), Conozca su Transacción (KYT), Código
 A cargo de la revisión y auditoría de cumplimiento de todas las transacciones de la Compañía
 Gestionar los riesgos regulatorios
 identificar riesgos regulatorios significativos, métricas de riesgo
 Monitorearlos mensualmente (incluido monitorear los cambios en la legislación),
 implementar métodos de monitoreo y sugerir un plan de pasos de corrección cuando se violen las métricas de riesgo
 Comunicarse y reunirse con las autoridades reguladoras; responder a todas sus solicitudes según lo exija la ley.
 Controlar las operaciones de los clientes;

Oferta.
 Salario $1100.00
 Prestaciones de ley.
 Oportunidades de crecimiento
 Excelente ambiente de trabajo.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 3 años de experiencia
• Edad: entre 25 y 51 años

Palabras clave: officer, funcionario

Hace 6 días (actualizada)