Oficial de cumplimiento - Suplente

Descripción de la oferta

Objetivo de la plaza
Garantizar el cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo, asegurando el adecuado monitoreo y reporte de
operaciones conforme a la regulación vigente.
Funciones principales
• Reportar en tiempo y forma las Transacciones Reguladas ante la UIF.
• Elaborar y actualizar políticas internas de prevención.
• Monitorear alertas generadas por clientes a través del sistema de prevención
AML/CFT.
• Ejecutar actividades diarias y de seguimiento conforme al Plan de Trabajo y
Capacitaciones 2026.
• Elaborar y presentar KPI mensuales e informes estadísticos trimestrales para
Alta Gerencia.
Requisitos
• Graduado Universitario de carreras económicas o afines.
• Certificación internacional en PLD/FT (FIBA o ACAMS).
• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
• Licencia de conducir vigente.
• Edad entre 28 y 40 años.
Ofrecemos
• Estabilidad laboral.
• Prestaciones de ley.
• Oportunidad de desarrollo profesional

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 2 años de experiencia
• Edad: A partir de 25 años
• Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Gestión del riesgo, Análisis legal, Asesoría, Conocimiento de normas, Cumplimiento normativo, Monitoreo, Prevención, Regulación
• Licencias de conducir: automóviles / carros

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: officer, funcionario

Hace 2 días (actualizada)

Acerca de Expecove, Limitada de Capital Variable

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Salarios