Técnico en Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero

Descripción de la oferta

Objetivo del Puesto: Implementación, seguimiento y mantenimiento del programa de prevención de lavado de dinero de la empresa, asegurando el cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, su normativa secundaria y otras regulaciones aplicables.

Responsabilidades Principales:
- Elaboración, implementación y actualización de políticas, procedimientos y manuales de cumplimiento normativo en materia de PLD/FT..
- Identificación, evaluación y seguimiento de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
- Implementación de controles para mitigar los riesgos de PLD/FT.
- Elaboración y presentación de informes de cumplimiento de PLD/FT.
- Colaborar con Recursos Humanos en la organización y ejecución de programas de capacitación y concientización en materia de PLD/FT. para el personal.
- Manejar archivo de la documentación relacionada con el cumplimiento normativo en PLD/FT.
- Asistir en la investigación y seguimiento de posibles operaciones inusuales o sospechosas y otros incumplimientos normativos en PLD/FT.
- Mantenerse actualizado sobre los cambios en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, su normativa y otras regulaciones aplicables.

Requisitos:
- Graduado universitario de las carreras de Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas o Contaduría Pública.
- Contar con licencia o acreditación vigente como Delegado de Cumplimiento otorgada por la autoridad competente en El Salvador
- Experiencia previa demostrable en roles relacionados con cumplimiento normativo y/o prevención de lavado de dinero (se valorará la experiencia específica en PLD/FT).
- Sólido conocimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos de El Salvador y su normativa secundaria.
- Alto grado de responsabilidad, confidencialidad y ética profesional.
- Habilidad para la organización, el seguimiento y la atención al detalle.
- Buenas habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.
- Manejo básico de herramientas informáticas (paquete Office).
- Edad: 32 años en adelante.
- Sexo: Indiferente.

Ofrecemos:
- Rango salarial: $700 a $800
- Prestaciones de ley (aguinaldo, vacaciones, indemnización, etc.).
- Prestaciones adicionales a las de ley
- Incorporación inmediata.
- Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm
- Sábado de 8:00 am hasta el mediodía (12:00 PM).
- Estabilidad laboral.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 32 y 50 años

Palabras clave: tecnologo, tecnico, tech, technician, technology, tecnologia, technologist, officer, funcionario

Hace 5 días (actualizada)

Acerca de Valores y Servicios Regionales SA de CV (GEN´t)

Valores y Servicios Regionales SA de CV a través de su filial GEN´t es una empresa que proporciona
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