Encargado de Cumplimiento - Empresa Industrial

Descripción de la oferta

FUNCIONES GENERALES
Todas las establecidas en el art. 73 del instructivo de la ley LDA/FT/FPADM, entre las cuales están:
• Diseñar el manual y procedimientos basados en riesgos
• Realizar seguimiento rutinario del debido cumplimiento de las políticas y procedimientos para la prevención del LDA/FT/FPADM, con enfoque basado en riesgos.
• Implementar controles y procedimientos que faciliten la detección de operaciones inusuales y sospechosas.
• Elaboración y ejecución de planes de capacitación relacionados a lavado de dinero y activos.
• Verificación en el cumplimiento e implementación del reglamento interno.
• Elaboración de informes escritos en los cuales consigne la efectividad de los mecanismos para control, detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas.
• Preparar y coordinar la ejecución del plan anual de capacitación al personal en materia de prevención de lavado a todas las áreas que lo requieran.
• Emitir informes u opiniones sobre la existencia de riesgos de LDA/FT/FPADM en el lanzamiento de nuevos productos.

REQUISITOS
• 3 años de experiencia comprobada en posiciones similares como Encargado de Cumplimiento.

• Haber recibido capacitación en materia de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva

• Poseer conocimientos amplios sobre el marco regulatorio en materia de prevención y gestión de riesgos asociados al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva

• Egresado o graduado en Contaduría Pública o administración de empresas.

• Contar con experiencia suficiente en el giro de la industria

• Confidencialidad

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 4 años de experiencia
• Edad: entre 35 y 45 años

Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, industry, industrial, industria

Ayer

Acerca de J. de J. Flexsal, S.A. de C.V.

Empaques flexibles en bobinas con y sin laminación para confites, polvos y bolsas preformadas con y sin impresión.Bolsas preformadas con y sin válvulas.

Empaques flexibles en bobinas con y sin laminación para confites, polvos y bolsas preformadas con y sin impresión.Bolsas preformadas con y sin válvulas.

Salarios